«Laisser Dan Gertler s’en tirer de cette affaire, envoie un message aux hommes d’affaires les plus corrompus du monde, à savoir que les États-Unis les laisseront libres après un peu de lobbying.
Cela mine considérablement les politiques anti-corruption internationales des États-Unis. L’administration Biden devrait révoquer cette grâce effective pour Gertler et ses entreprises afin que les sanctions de Global Magnitsky puissent continuer à aider à faire reculer la vague de corruption en RD du Congo et au-delà.Cette licence, qui a été délivrée extraordinairement rapidement pour l’OFAC, semble avoir été accordée sans la participation ou la consultation de nombreux agents de carrière qui normalement examineraient et approuveraient une telle licence, bien que signée par le directeur de l’OFAC, comme requis.
La licence ne supprime pas Gertler et son réseau de la liste des sanctions, mais elle sape effectivement les sanctions en (i) permettant à toutes les transactions et activités d’avancer avec Gertler et son réseau et (ii) en autorisant un groupe de banques et d’institutions financières désignées à débloquer, c’est-à-dire dégeler, tous les comptes / fonds / biens qu’ils détiennent. La licence montre qu’au bout du compte, la firme aidant Gertler était l’une des plus importantes et des plus prestigieuses de DC.
The Sentry fait les recommandations critiques suivantes aux banques et institutions financières du monde entier:Les huit institutions financières désignées (AIG, pour le compte d’AIG Europe Limited, Pays-Bas; American Express Travel Related Services Company Co. Inc .; Bank of China Limited; Bloomberg LP; Citibank NA; Deutsche Bank Trust Company Americas; Bank of New York Mellon et Wells Fargo Bank National Association) devrait refuser de débloquer et de restituer les fonds de Dan Gertler, de toute personne ou entité désignée de son réseau, ou de toute autre entité détenue ou contrôlée à 50% par Gertler ou son réseau. Gertler et les individus et entités de son réseau restent désignés, et le risque d’être lié à une activité financière corrompue ou illicite est tout simplement trop élevé pour que des institutions par ailleurs réputées prennent la mesure extrême de débloquer des fonds en réponse à une licence délivrée au mieux , circonstances douteuses.
Ni ces institutions ni aucune autre ne doivent ouvrir de comptes ou effectuer des transactions pour ou au nom de Gertler et de son réseau tant que cette question n’a pas été entièrement étudiée et résolue.
Sasha Lezhnev, directrice adjointe de la politique /The Sentry
